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元宝网

【公告】元宝网加强反洗钱措施的公告

2016-01-25 13:23

为了响应央行等国家五部委《关于防范比特币风险的通知》,以及落实《中华人民共和国反洗钱法》的规定,维护正常的交易秩序,从即日起,元宝网将执行以下反洗钱措施:

实名认证
1. 用户注册时,必须提供真实姓名,真实姓名经实名认证后将不能够更改,请务必如实填写;
2. 元宝网只接受实名充值、提现,充值及提现银行卡信息必须与您的实名认证信息一致;
3. 注册元宝网账户需同意:我承认提交的信息属于本人所有,不存在冒用、盗用他人证件的行为。因冒用、盗用他人证件造成的一切后果,由本人承担;
4. 用户更改交易密码后,应当提供清晰的手持身份证明照片,元宝网将对用户提供的身份信息进行识别和比对;
5. 元宝网有合理的理由怀疑用户提供虚假身份信息时,有权拒绝注册或者冻结、注销已经注册的账户及资产。

资金进出审核
1. 根据国家反洗钱政策及保障客户资产安全,汇款人姓名必须和元宝网实名认证姓名一致,提现账户的姓名也必须与元宝网实名认证姓名一致;
2 .对于超过5万以上的人民币提现及大额的提币,我们将对用户身份通过客服电话(4008-367-667)进行人工核实;
3. 元宝网将参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,保存大额交易和有洗钱嫌疑的交易记录,在监管机构要求提供大额交易和可疑交易的记录时,向监管机构提供;
4. 元宝网将对用户身份信息以及大额交易、可疑交易记录进行保存,依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律法规的规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结和扣划客户存款。

犯罪线索举报
元宝网已成立专门风险控制部门,对各类违法犯罪活动进行监控。如果您有违法犯罪的线索,请通过以下联系方式联系我们或者有关国家机关:
1. 元宝网反洗钱举报电话:010-57741547 联系人: 李怀顺
2. 中国反洗钱监测分析中心举报电话: 010-88092000  电子邮箱:fiureport@pbc.gov.cn
3. 网络110报警网址:http://www.cyberpolice.cn

元宝网
2016年1月25日